El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. La medida se da en el marco de una causa penal por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a bienes adquiridos en dicha provincia.
Ambos dirigentes quedaron imputados por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. La investigación, iniciada en diciembre del año pasado, busca determinar si se utilizaron fondos del fútbol argentino para compras personales.
La decisión sobre el pedido de detención, así como los allanamientos y la inhibición de bienes solicitada, recae ahora sobre el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz. La fiscalía sostiene que existe riesgo de fuga debido a la compleja estructura montada para cometer los delitos.
Maniobras con fondos de la AFA
Según la imputación, Tapia habría facilitado la administración irregular de fondos mediante transferencias a empresas vinculadas directamente con Toviggino. Se sospecha que allegados al tesorero en Santiago del Estero formaron parte de esta red de lavado.
La fiscalía detalló que la investigación involucra más de 30 propiedades y diversos activos que habrían sido comprados con dinero proveniente de la Asociación del Fútbol Argentino. La causa se originó a partir de una denuncia recibida por correo electrónico el 8 de diciembre de 2025.
Entre los bienes bajo la lupa, fuentes judiciales confirmaron la existencia de 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades vinculadas a Toviggino. El tesorero es oriundo de esa provincia, lo que explica la centralización de los activos en ese territorio.
La red societaria y los bienes bajo la lupa
El dictamen fiscal describe una extensa lista de bienes que incluye estancias, casas, lotes y vehículos registrados a nombre de distintas sociedades. También se investigan participaciones en empresas e inversiones financieras, como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
Una de las firmas mencionadas es Real Central SRL, vinculada al presunto testaferro Luciano Pantano. Esta sociedad sería la propietaria de una casaquinta ubicada en la localidad de Pilar, la cual está valuada en 17 millones de dólares.
Asimismo, el fiscal nombró a la firma TourProdEnter, perteneciente al empresario Javier Faroni. Se investigan facturas emitidas por esta última a empresas relacionadas con el tesorero Toviggino, lo que ampliaría el alcance de la red societaria.